CBA rozbiło międzynarodową grupę wyłudzającą VAT

SR
Przemek Swiderski/Polskapresse
CBA rozbiło największą grupę przestępczą, która wzbogacała się na wyłudzeniach VAT w obrocie elektroniką. W wyniku nielegalnej działalności Skarb Państwa mógł stracić nawet 1,3 miliarda zł.

Jak donosi Onet.pl, na trop wpadli funkcjonariusze CBA z Białegostoku, którym udało się rozpracować strukturę oraz schemat działania grupy. Wydział Komunikacji Społecznej CBA tłumaczy, że nielegalna działalność mogła doprowadzić do wyłudzenia w podatku VAT w wysokości 1,3 miliarda zł. W skład grupy działającej od 2012 do 2019 roku wchodzili zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, m.in. obywatele Danii, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji.

- Ustalenia śledczych wskazują, że grupa działając w ramach tzw. schematów karuzelowych, popełniała przestępstwa skarbowe ukierunkowane w szczególności na wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu sprzętem elektronicznym lub też zaniżenie wysokości należności podatkowych. Grupa prowadziła także proceder prania brudnych pieniędzy - czytamy na Onecie.

To kolejna odsłona tej sprawy. CBA w ostatnich dniach przeprowadziła kolejne działania zakrojone na szeroką skalę. Funkcjonariusze zatrzymali kolejne osoby, przeszukali wiele miejsc mających związek ze sprawą.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używania faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów.

Źródło: Onet.pl

Bon turystyczny celem oszustów.

Wideo

Materiał oryginalny: CBA rozbiło międzynarodową grupę wyłudzającą VAT - Polska Times

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
26 czerwca, 14:20, Gość:

To jest to CBA, które Schetyna i jego świta z PO chcieli likwidować?

Nie to nie to CBA.

G
Gość

To jest to CBA, które Schetyna i jego świta z PO chcieli likwidować?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3