Chciał wyłudzić 1,7 mln zł zwrotu VAT

Marek Weiss
Chciał wyłudzić 1,7 mln zł zwrotu VAT/Zdjęcie ilustracyjne
Chciał wyłudzić 1,7 mln zł zwrotu VAT/Zdjęcie ilustracyjne Paweł Relikowski
Granulat srebra wędrował od firmy do firmy, by trafić w końcu do spółki zarejestrowanej na Cyprze. Tak wynikało z papierów. W rzeczywistości, jak ustaliła prokuratura, żadnych transakcji nie było.

Grupa przestępcza zorganizowana przez mężczyznę z przeszłością kryminalną usiłowała wyłudzić od Skarbu Państwa 1,7 miliona złotych. Na taką kwotę opiewał wniosek o zwrot podatku VAT złożony przez jednego z kaliskich przedsiębiorców.

Pomysłodawcą grupy był przebywający obecnie na terenie Niemiec Polak, mający już wcześniej problemy z przestrzeganiem prawa. Zorganizował on sieć tak zwanych firm-słupów, które nawzajem wystawiały sobie faktury dotyczące rzekomego obrotu granulatem srebra. Towar ten miał krążyć z rąk do rąk, by w końcu trafić na Cypr.

Przy eksporcie obowiązuje zerowa stawka VAT. Toteż zgodnie z obowiązującymi przepisami eksporterzy mogą się ubiegać o zwrot VAT, jeśli wcześniej został on zapłacony. Tak było też w tym przypadku. Finalnie wystąpiono o zwrot 1,7 miliona złotych. Tyle bowiem miał wynosić opłacony według 23-procentowej skali podatek. Wniosek taki skierował kaliszanin. On bowiem znalazł się na końcu zbudowanej sieci.

- Pracownik urzędu skarbowego miał wątpliwości, co do rzetelności złożonej przez niego deklaracji podatkowej. Zorientował się, że sprawa jest niejasna i powiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Okazało się, że żadnych transakcji nie było, a jedynie wystawiano faktury. Na końcu towar ten na papierze został sprzedany do jednej ze spółek cypryjskich - informuje zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim Cecylia Majchrzak.

W trakcie śledztwa konieczne było skorzystanie z pomocy prawnej cypryjskiego wymiaru sprawiedliwości.

Wyszło na jaw, że właścicielem zarejestrowanej na Wyspie Afrodyty spółki, która rzekomo miała być odbiorcą srebra był Polak mieszkający w Niemczech.
Ostatecznie prokuratura postawiła dziewięciu osobom zarzuty usiłowania oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Może za to grozić kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności. W tym gronie są dwie kobiety. Sam organizator całego procederu nadal mieszka w Niemczech i ma orzeczone poręczenie majątkowe. Prokuratura nie występowała o jego tymczasowe aresztowanie. Śledztwo trwało wiele miesięcy, gdyż przed postawieniem zarzutów trzeba było najpierw ustalić miejsce przebywania członków grupy.

Podobne przestępstwa w ostatnich latach dość często zgłaszane były organom ścigania. Wyłudzenia czy próby wyłudzeń na dużą skalę podatku VAT ze względu na długi obieg dokumentacji nazywa się potocznie „karuzelowymi”. Powodują one straty w budżecie państwa idące w miliony złotych. Dla uwiarygodnienia kupuje się nawet udziały w znanych przedsiębiorstwach, by to one firmowały takie działania. W wielu przypadkach nie dochodzi do zwrotu nienależnego podatku, bo służby fiskalne w porę stwierdzają, że to przestępstwo.

Z reguły zawsze w tego typu oszustwach chodzi o towary o niewielkiej objętości, ale dużej wartości. Granulat srebra to wręcz idealny przykład. Jego cena rynkowa sięga 3500 złotych brutto za kilogram. W naszym regionie prokuratura prowadziła również niedawno podobne postępowanie, w którym w roli głównej występował sprzęt elektroniczny.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT. Zmian w przepisach jest bardzo dużo, ale głównym ich celem jest przede wszystkim właśnie ograniczenie podobnych nadużyć.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie