Duża akcja CBŚ. Zatrzymano 20 osób w sprawie wystawiania fikcyjnych faktur

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz poinformowała, że do produkcji "pustych" faktur dochodziło przez wykorzystanie podmiotów gospodarczych nieprowadzących faktycznie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W procederze brało udział kilkadziesiąt film świadczących fikcyjnie usługi informatyczne, pośrednictwo biznesowe czy sprzedaż towarów. Wystawiały one fałszywe faktury. Śledztwo obejmuje lata 2018-2023.

Jeszcze w marcu CBŚP i KAS przeprowadziło działania w województwach: mazowieckim, pomorskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim w wyniku, których zatrzymano 20 podejrzanych osób.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

- Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT kwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Wśród zatrzymanych znalazł się Paweł P., któremu w 2022 roku postawiono zarzuty, m.in. utrudniania śledztwa dotyczącego zaginięcia Iwony Wieczorek.

W stosunku do dwóch z osób podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a w stosunku do pozostałych poręczenia majątkowego od 10 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.

Łącznie w śledztwie jest 24 podejrzanych, którym grozi do 15 lat więzienia, a straty finansowe to kwota około 55 milionów złotych.

Źródło: PAP

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]