Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami i praniem pieniędzy. Prokurator oskarżył 5 osób, w tym 3 obywateli Kamerunu, jednego Polaka pochodzenia kameruńskiego oraz obywatelkę Polski.
Zakładali rachunki bankowe na „lewe” dokumenty
Śledztwo nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczyło zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej, której członkowie zakładali rachunki bankowe na podstawie podrobionych, przerobionych lub skradzionych albo utraconych dokumentów tożsamości. Następnie przyjmowali na te rachunki bankowe środki pieniężne pochodzące z oszust popełnionych na szkodę firm i osób fizycznych z całego świata.
Prokuratorskie zarzuty
Prokurator w Katowicach zarzucił 4 osobom udział w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami tożsamości w celu zakładania rachunków bankowych, na które następnie przyjmowano środki pochodzące z oszustw oraz „pranie pieniędzy”. Osobom tym zarzucono również udział w oszustwach. Towarem oferowanym do sprzedaży przez sprawców oszustw, były najczęściej środki ochrony związane z pandemią COVID-19.
Za zarzucone czyny oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat. Na wniosek prokuratora wobec 4 oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
1600 rachunków bankowych i szkoda na 27 milinów złotych
W trakcie śledztwa prokurator ustalił, że w przestępczym procederze było wykorzystywanych łącznie blisko 1600 rachunków bankowych założonych na podstawie dokumentów tożsamości obcych państw, w tym przede wszystkim afrykańskich, a także z wykorzystaniem dokumentów sfałszowanych. W toku postępowania prokurator ustalił, że oskarżeni dopuścili się oszustw na kwotę prawie 27 milionów złotych.
Pokrzywdzeni z blisko 80 państwa świata
Prokurator dokonał blokady środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 9 milionów złotych. Zabezpieczone pieniądze systematycznie są zwracane pokrzywdzonym firmom i osobom fizycznym z blisko 80 państw świata.
Ponadto na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu oskarżonych w łącznej kwocie blisko 1,5 miliona złotych.
dś
Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
