Skup katalizatorów w Kórniku był pralnią brudnych pieniędzy?

Prokuratura zapowiada, że w przyszłym roku, po przesłuchaniu ponad tysiąca świadków, powinna je zakończyć. Wszystko wskazuje, że do sądu trafi akt oskarżenia przeciwko trzem wspólnikom.

Firmę tworzyli małżonkowie W. oraz Bartosz M. W swoich „złotych czasach” w plecakach mieli wozić do banków olbrzymie ilości gotówki. Zarabiali na skupie katalizatorów i odzyskiwaniu z nich metali szlachetnych. W 2012 roku, przepływami na ich kontach na prawie 380 mln zł, zainteresował się Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF).

Gdy ruszyło śledztwo, między wspólnikami doszło do poważnych kłótni. Z jednej strony są małżonkowie W., z drugiej Bartosz M. Obecnie zarzucają sobie różne nielegalne działania. Cała trójka ma poważne zarzuty dotyczące głównie prania brudnych pieniędzy. W skupie miało dochodzić do nabywania katalizatorów z „szarej strefy”, na przykład z kradzieży, do uszczupleń podatkowych, wyprowadzania majątku.

W całym kraju komisariaty policji nadal przesłuchują różne osoby. Według dokumentów miały sprzedać do skupu katalizatory samochodowe. Chodzi o ustalenie czy rzeczywiście doszło do transakcji, czy też dane różnych osób fikcyjne wpisano, by zalegalizować sprzęt z „szarej strefy”.

Kolejny wątek dotyczy badania firm zarejestrowanych w innych krajach. Małżonkowie W., po kłótni ze swoim wspólnikiem, „związali się” ze spółkami tworzonymi czasami w egzotycznych miejscach świata: w Hongkongu, na Seszelach, ale i na Cyprze oraz w Wielkiej Brytanii.

Cały tekst przeczytasz w naszym Serwisie Plus. A w nim:

• Gdzie podziały się pieniądze ze skupu?
• Jak sprawę komentuje prokuratura?
• Co do powiedzenia ma były wspólnik Bartosz M.?

Info z Polski - Najważniejsze informacje ostatnich dni:

Źródło: vivi24