Teraz pranie brudnych pieniędzy w Polsce stanie się jeszcze trudniejsze

Anna Urbańska/AIP
Piotr Krzyżanowski / Polska Press
Dynamiczne zmiany w obszarze technologii i telekomunikacji powodują, że metody działania przestępców finansowych wciąż ewoluują, co z kolei wymusza intensyfikację działań podejmowanych przez regulatorów, organy ścigania i instytucje finansowe.

Powstanie lokalnego oddziału ACAMS to dobra informacja zarówno dla polskich ekspertów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej, jak i w szerszym kontekście gospodarczym. Do tej pory w naszym kraju brakowało platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i rozwoju kompetencji, umożliwiającej integrację tej grupy ekspertów. Tymczasem, ich grono w Polsce rośnie.

Powstanie polskiego oddziału ACAMS potwierdza istotną rolę, jaką odgrywa nasz rynek w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat kolejne międzynarodowe instytucje finansowe tworzyły nad Wisłą jednostki odpowiedzialne za monitorowanie transakcji, identyfikację elementów budzących wątpliwości i powstrzymywanie przepływów mogących służyć finansowaniu działalności przestępczej.

Bogata baza specjalistów z odpowiednimi kompetencjami kierunkowymi, dobrą znajomością języka angielskiego oraz takimi cechami osobowości, jak dociekliwość i umiejętność niestandardowego myślenia – to argumenty, które czynią z Polski atrakcyjną lokalizację dla tego typu inwestycji, a z polskich pracowników pożądanych profesjonalistów w tym obszarze. W tym roku do grona tych instytucji dołączył Standard Chartered, jeden z wiodących banków międzynarodowych, który buduje w Warszawie zespół złożony z doświadczonych ekspertów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej. Planujemy, że do końca 2018 roku nasz zespół w Polsce będzie liczył ok. 100 pracowników, a w perspektywie kilku lat powiększy się do kilkuset osób.

Na polskim rynku dostrzegamy coraz większą aktywność w tym obszarze, zarówno po stronie międzynarodowych instytucji niefinansowych (np. firm konsultingowych), jak i instytucji finansowych z polskim rodowodem. Rośnie także świadomość kluczowej roli, jaką sektor finansowy i uczestnicy obiegu gospodarczego reprezentujący inne branże odgrywają w przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, handlu żywym towarem, przemytu broni czy działalności gangów narkotykowych.

Sam tylko proceder prania pieniędzy, bez uwzględnienia innych rodzajów przestępstw finansowych, to zjawisko na ogromną skalę. O jego rozmiarach świadczą liczby – Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) szacuje, że suma pieniędzy wypranych rocznie w skali globalnej wynosi od 2 do 5 proc. światowego PKB.

Anna Urbańska, szefowa Pionu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w Standard Chartered w Warszawie

Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Będziesz wtedy na bieżąco z aktualnymi i ważnymi informacjami dotyczącymi budżetu domowego oraz prowadzenia biznesu. Naprawdę warto!

ACAMS to największa międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej.

Przygotuj swój turystyczny biznes na sezon

Wideo

Materiał oryginalny: Teraz pranie brudnych pieniędzy w Polsce stanie się jeszcze trudniejsze - Strefa Biznesu

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie