– Funkcjonariusze Delegatury ABW w Poznaniu, działając pod nadzorem tamtejszej prokuratury okręgowej, zatrzymali 10 osób, którym, postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – wyjaśnia Maciej Karczyński, rzecznik prasowy ABW.
Do zatrzymań doszło w zeszłym tygodniu. Funkcjonariusze ABW przeszukali również mieszkania i firmy podejrzanych. Zabezpieczono ponad 4,5 mln zł.
Jak informuje ABW zatrzymani zawyżali wartość towarów eksportowanych do Pakistanu. Dzięki temu następnie otrzymywali nienależny zwrot podatku VAT. Ich działania naraziły Skarb Państwa na stratę co najmniej 25 mln zł.
Wśród zatrzymanych są osoby oskarżane o kierowanie grupą przestępczą oraz przedstawiciele firm, które tworzono specjalnie, by dokonywać konkretnych transakcji. W zależności od zadań, które miał każdy z oskarżonych, grozi im od 5 do 10 lat więzienia. Zatrzymani już wcześniej byli notowani przez policję, lecz sprawy te nie dotyczyły przestępstw gospodarczych.
Przy realizacji sprawy ABW współpracowała z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Urzędem Kontroli Skarbowej w Poznaniu.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
