Grupę, działającą w latach 2017-2022, tworzyła sieć firm, zajmujących się w zasadzie wyłącznie wystawianiem „pustych” faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a były tworzone wyłącznie w celu obniżania należności publicznoprawnych i wyłudzania nienależnych zwrotów z tytułu podatku VAT.
- Jak wynika z dotychczas zebranego materiału dowodowego, łączna wartość faktur wystawionych w sprawie jest nie niższa niż 121 000 000 zł. Środki pieniężne pochodzące z tej działalności były następnie poddawane transferom pomiędzy licznymi rachunkami bankowymi, celem ukrycia ich przestępnego pochodzenia - informują przedstawiciele zespołu prasowego CBA.
Zatrzymani trafili w ręce prokuratury. Usłyszeli zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz prania pieniędzy, tj. z art. 271 a kk i art. 299 kk. Zastosowano też wobec nich środki zapobiegawcze tj. dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju i kontaktowania się z określonymi osobami.
Łącznie CBA zatrzymało 24 osoby związane z tą sprawą. Na rachunkach bankowych podejrzanych zablokowano środki w wysokości ok. 365 000 zł.
- Łączna wartość mienia zabezpieczonego w całej sprawie na poczet przyszłych kar i grzywien wynosi ok. 11 500 000 zł. W związku z ustaleniami śledztwa, funkcjonariusze KAS prowadzili ok. 100 kontroli celno-skarbowych, z których część już zakończono. W wyniku kontroli wydane zostały decyzje zabezpieczające na łączną kwotę ok. 1 600 000 zł, a wartość korekt podatku wynosi ok. 4 323 000 zł. Łączna wartość uszczuplenia na mieniu Skarbu Państwa w tej sprawie wynosi ok. 57 000 000 zł - przekazują przedstawiciele CBA.
Za czyny, zarzucane części podejrzanych grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat lub kara 25 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na rozwojowy i dynamiczny charakter śledztwa, prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.
Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]
Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? M...
CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
