Fałszywe faktury za 90 mln zł i wyłudzanie kredytów. Zatrzymano 12 osób

W sprawę zaangażowani byli funkcjonariusze wielkopolskiej i dolnośląskiej KAS, CBŚP oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W działaniach wzięło udział ponad stu funkcjonariuszy na terenie całego kraju.

Zatrzymano 12 osób, przeszukano 24 lokalizacje - miejsca zamieszkania, biura rachunkowe oraz inne nieruchomości. Przejęto sprzęt elektroniczny oraz dokumentację księgową

- mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach o równowartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także samochody i dwie jednostki broni, które zostały przekazane do specjalistycznych badań. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim przedstawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a 3 osobom zarzut kierowania tą grupą. Dodatkowo 5 osób usłyszało zarzuty „zbrodni fakturowej”, za co grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustw, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy wystawiali i posługiwali się „pustymi” fakturami. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać należne do zapłacenia podatki. Ponadto ustalono, że grupa przestępcza wyłudzała kredyty i leasingi

- mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

W całej sprawie, która ma charakter rozwojowy, występuje 14 podejrzanych. Wartość faktur wystawionych przez grupę to blisko 90 mln zł, a straty Skarbu Państwa to około 10 mln zł. Ponadto śledczy ustalili, że grupa mogła „wyprać” około 15 mln zł. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono należące do podejrzanych działki, mieszkania, samochody, udziały w spółkach i pieniądze o łącznej wartości ponad 1 mln zł.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]