Z dotychczasowych ustaleń wynika, że oszuści narazili Skarb Państwa na straty sięgające niemal 80 milionów złotych. Zatrzymani działali na terenie Polski i Niemiec. Funkcjonariusze CBA przeszukali 45 nieruchomości w kraju i Berlinie. Działania prowadzono na terenie województw kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego.
W tej sprawie CBA współpracowało z Niemieckim Urzędem Skarbowym do Ścigania i Spraw Karnych w Berlinie (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Berlin). Efektem tego było zatrzymanie jednego z członków grupy przestępczej i zabezpieczaniem dowodów, na które natrafiono podczas przeszukań.
Co ustalili śledczy? Grupa zajmowała się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi. Działali w oparciu o sieć spółek. Funkcjonowały one w taki sposób, aby nie było możliwości zablokowania na ich kontach pieniędzy. Na rachunki bankowe tzw. znikających podatników nie wpływały żadne pieniądze, które organy finansowe mogłyby zająć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.
Co więcej oszuści wystąpili o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Nie otrzymali go, ponieważ śledczy wystąpili do Polskiego Funduszu Rozwoju o zablokowanie wypłaty wnioskowanych środków pomocowych.
W rozbiciu grupy przestępczej brało udział ponad 150 funkcjonariuszy CBA. Sprawę prowadzi bydgoska Delegatura CBA oraz Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.
Zobacz też:
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?