CBA rozbiło międzynarodową grupę przestępczą. Zatrzymano 12 osób w Polsce i Niemczech. Straty Skarbu Państwa szacuje się na 80 mln zł

Bogna Kisiel
Bogna Kisiel
W rozpracowaniu międzynarodowej grupy przestępczej wzięło udział ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
W rozpracowaniu międzynarodowej grupy przestępczej wzięło udział ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego archiwum
Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło międzynarodową grupę przestępczą. W Polsce i Niemczech zatrzymano 12 osób. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że oszuści narazili Skarb Państwa na straty sięgające niemal 80 milionów złotych. Zatrzymani działali na terenie Polski i Niemiec. Funkcjonariusze CBA przeszukali 45 nieruchomości w kraju i Berlinie. Działania prowadzono na terenie województw kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Czytaj też: Pracownicy z Wielkopolski proszą premiera Morawieckiego o zwolnienie z aresztu „króla kebabu” i odblokowanie jego firmowych kont

W tej sprawie CBA współpracowało z Niemieckim Urzędem Skarbowym do Ścigania i Spraw Karnych w Berlinie (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Berlin). Efektem tego było zatrzymanie jednego z członków grupy przestępczej i zabezpieczaniem dowodów, na które natrafiono podczas przeszukań.

Co ustalili śledczy? Grupa zajmowała się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi. Działali w oparciu o sieć spółek. Funkcjonowały one w taki sposób, aby nie było możliwości zablokowania na ich kontach pieniędzy. Na rachunki bankowe tzw. znikających podatników nie wpływały żadne pieniądze, które organy finansowe mogłyby zająć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.

Co więcej oszuści wystąpili o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Nie otrzymali go, ponieważ śledczy wystąpili do Polskiego Funduszu Rozwoju o zablokowanie wypłaty wnioskowanych środków pomocowych.

W rozbiciu grupy przestępczej brało udział ponad 150 funkcjonariuszy CBA. Sprawę prowadzi bydgoska Delegatura CBA oraz Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Zobacz też:

Najgłośniejsze sprawy kryminalne w Wielkopolsce. Nie tylko ś...

Głośne zabójstwa, niewyjaśnione zbrodnie i tajemnicze znikni...

Śmiertelne wypadki w Wielkopolsce. W pierwszym półroczu 2020...

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie