Prali brudne pieniądze i wyłudzali podatek VAT wystawiając fałszywe faktury. 12 osób zostało zatrzymanych

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek poinformowała, że 17 stycznia funkcjonariusze poznańskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Poznaniu zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT na kwotę przekraczającą 100 mln zł oraz spowodowanie uszczuplenia w podatku od towarów i usług na kwotę blisko 20 mln zł. Jak dodała zatrzymanym zarzucono także przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

Prok. Marszałek podała, że w tej sprawie Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo prowadzone przez poznański zarząd CBŚP i Wielkopolski Urząd Celno - Skarbowy. Postępowanie dotyczy wystawienia przez osoby reprezentujące firmy zajmujące się hurtową i detaliczną sprzedażą samochodów osobowych oraz furgonetek, co najmniej 200 nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości przekraczającej 100 mln zł. Faktury miały zostać wystawione w okresie od sierpnia 2018 r. do końca kwietnia 2019 r.

– Nierzetelne faktury wykorzystywane były następnie w rozliczeniach ze Skarbem Państwa, a do obrotu trafiały pojazdy, co do których faktyczne ich pochodzenie zostało zmienione

– wskazała prok. Marszałek.

Rzecznik prokuratury podała, że śledczy zabezpieczyli u podejrzanych w tej sprawie mienie o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł. Dodała, że wobec 10 osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, takie jak dozór policji i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 325 tys. zł. Zaznaczyła, że wobec podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, Sąd Rejonowy Poznań Stare - Miasto w Poznaniu zastosował na wniosek prokuratury tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy. Zatrzymanym do tej pory podejrzanym grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]