Pranie brudnych pieniędzy

Skarb Państwa miał stracić blisko 20 mln zł przez działalność grupy przestępczej, której członkowie - reprezentujący firmy handlujące autami - posługiwali się...

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 12 członkom grupy przestępczej związanej ze środowiskiem łódzkich pseudokibiców. Dokument został skierowany przez...

Śledczy z Rzeszowa zabezpieczył 5,5 miliona dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy. Dotychczas wobec 6 osób wydano postanowienie o...

Nieoczekiwana przeszkoda w datkach pieniężnych na pomoc dla Ukrainy. Banki mają dużo dodatkowej i zupełnie zbędnej roboty z przelewami charytatywnymi Polaków,...

Złodzieje ukradli z twojego samochodu katalizator pełen metali szlachetnych? Być może trafił do skupu prowadzonego przez firmę PB Metals w Kórniku. Prokuratura...

Za czyje pieniądze powstaje olbrzymi zamek w Stobnicy pod Obornikami? CBA podejrzewało, że mogło dojść do prania brudnych pieniędzy i zawiadomiło prokuraturę w...

Funkcjonariusze ABW zatrzymali sześć osób z zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy....

Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali siedmiu przedsiębiorców z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej z...

Dynamiczne zmiany w obszarze technologii i telekomunikacji powodują, że metody działania przestępców finansowych wciąż ewoluują, co z kolei wymusza...

Małżonkowie W. podejrzani o wielomilionowe przekręty i pranie brudnych pieniędzy w skupie katalizatorów w Kórniku, chcą wznowić działanie skupu. W tym samym...

To może być jedna z największych w Wielkopolsce spraw o tzw. pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura zarzuciła takie przestępstwo przedsiębiorcom do niedawna...

Ponad 25 mln litrów "lewego" paliwa, oszustwa podatkowe na ponad 26 mln zł i 34 oskarżonych - to bilans zakończonego właśnie śledztwa dotyczącego mafii...

Wolontariusz z Poznania zmarł 27 marca w szpitalu w Kijowie w wyniku odniesionych ran po ostrzale przez Rosjan konwoju humanitarnego w obwodzie donieckim....

Za rządów Prawa i Sprawiedliwości został ukrócony proceder umów lichwiarskich. Od 2016 roku do początku 2023 roku we wszystkich jednostkach prokuratury w całym...

W trakcie swojej działalności gang powiązany z kibolami GKS Jastrzębie wprowadził do obrotu ponad 160 kg silnie trującego dopalacza alfa, ponad 15 kg marihuany,...

Nie milkną echa bójki dwóch policjantów, do której doszło podczas prywatnej imprezy pod Kaliszem. Sprawą zajmuje się prokuratura. Wszczęto dwa śledztwa, a jak...

Do brutalnego zabójstwa doszło w miejscowości Liszkowo w powiecie pilskim. Syn zabił swoją matkę. Jak tłumaczył policji, zrobił to, bo... miał problemy z...

Sąd Rejonowy w Pleszewie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt wobec podejrzanego o zgwałcenie i wykorzystanie...

Były zastępca burmistrza burmistrza Murowanej Gośliny, przewodniczący rady miasta i radna miejska usłyszeli zarzuty po zatrzymaniu przez agentów Centralnego...

Od 20 do 26 lutego obchodzony jest "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcja jest związana z...

W niedzielę, około godziny 12.30 przechodzień poinformował policję o zwłokach, które miały znajdować się w stawie w Parku im. 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim.

Nierzetelne i wadliwe ekspertyzy, brak potrzebnych kompetencji, słaba opłacalność pracy - instytucja biegłego sądowego nie działa nawet w połowie tak...