Śledztwo poznańskiej ABW. Jest akt oskarżenia dla kierującego grupą przestępczą

Jak podaje ABW, w toku postępowania ustalono, że Szymon B. kierował grupą przestępczą, której członkowie pozorowali prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu obrót spożywczymi liniami rozlewniczymi oraz filtrami PIF 40012.

- W deklaracjach składanych do urzędów skarbowych członkowie grupy wykazywali wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i występowali o zwrot nienależnego podatku VAT dla spółek biorących udział w fikcyjnym łańcuchu transakcji. Przez swoje działania grupa przestępcza doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez organy podatkowe, a także do wyłudzenia dotacji unijnych

- wyjaśnia agencja.

Czytaj także: Zoo w Poznaniu pod lupą prokuratury. Doszło do nieprawidłowości?

Jak ustalili śledczy, Szymon B. ukrywał się przed polskimi organami ścigania na terytorium Republiki Dominikany od listopada 2020 r.

- Dzięki ścisłej współpracy ABW, prokuratury, policji oraz Biura Interpolu w Santo Domingo mężczyznę deportowano do Polski w czerwcu 2023 r. Przedstawiono mu zarzuty kierowania grupą przestępczą, oszustwa, wyłudzania zwrotu podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności Szymona B. wyniosły ponad 15,3 mln zł uszczupleń podatku VAT oraz ponad 12,7 mln zł wyłudzeń z dotacji unijnych. Wobec oskarżonego stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania

- podaje ABW.

Szymon B. nie jest jedynym oskarżonym w tej sprawie. Wcześniejszym aktem oskarżenia objęto 17 innych osób. Pod nadzorem poznańskiej prokuratury śledztwo w sprawie prowadzili funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu.

Turystyczna Wielkopolska, powiat koniński:

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]     
                  
Obserwuj nas także na Google News