- Śledztwo nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu - informuje cba.gov.pl. - Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy fikcyjnego obrotu nierzetelnymi fakturami przez grupę podmiotów gospodarczych, pozorujących liczne transakcje mające na celu uszczuplenie Skarbu Państwa poprzez nadużycia w płatnościach podatku od towarów i usług.
Czytaj też: Kolejne zatrzymania w sprawie prania brudnych pieniędzy i fałszywych dotacji unijnych
Ustalono, że co najmniej osiem podmiotów gospodarczych fikcyjnie zajmowało się sprzedażą maszyn, urządzeń oraz części, wystawiając faktury i wyłudzając podatek VAT.
- W dniach 14 – 15 listopada 2023 r. na podstawie postanowień Prokuratora, funkcjonariusze Delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Łodzi, na terenie województwa dolnośląskiego oraz śląskiego dokonali zatrzymania ośmiu osób – czterech kobiet oraz czterech mężczyzn - poinformowało CBA. - W miejscu zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej osób zatrzymanych zostały przeprowadzone przeszukania mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych mogących mieć znaczenie w sprawie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli ponad 400 000,00 zł w gotówce.
Dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy.
- Natomiast wobec sześciu pozostałych podejrzanych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego od kwoty 100 000,00 zł do 200 000,00 zł - informuje CBA. - Łączna wartość poręczeń majątkowych podejrzanych wynosi 700 000,00 zł. Dokonane zabezpieczenia majątkowe na mieniu podejrzanych na poczet wykonania orzeczonych kar oraz naprawienia szkody wynikającej z popełnionych przestępstw wynoszą łącznie prawie 6 000 000,00 zł.
Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]
Bezterminowe prawo jazdy już nieaktualne. Niedługo trzeba bę...
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
