– Prezes i wiceprezes spółki Great Private Equity, a także dwóch dyrektorów regionalnych z Poznania i Krakowa zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czynności przeprowadzono w Warszawie, Siemianowicach Śląskich i Krakowie. Jest to pierwsze realizacja w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Warszawie
– podaje CBA.
Czytaj też: Wielka akcja CBŚP na terenie m.in. Wielkopolski. Policjanci przejęli materiały wybuchowe i broń
Oszustwa na inwestycjach w Polsce i Afryce
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że pokrzywdzone zostały co najmniej 152 osoby, na kwotę nie mniejszą niż 16 mln zł.
– Postępowanie dotyczy emisji obligacji i prowadzenia inwestycji na rynku FOREX między innymi przez spółki z grupy Great Private Equity. Chodziło o inwestycje obejmujące nieruchomości położone w Warszawie, Nigerii i Ghanie oraz produkcję filmową – wyjaśnia CBA.
Klienci lokowali oszczędności w obligacje, które miały im przynieść 8-10 proc. zysku.
– W związku z początkową spłatą obligacji, inwestorzy otrzymywali propozycje reinwestycji, w których zysk miał być gwarantowany. Po pewnym czasie przedstawiciele firmy unikali kontaktu z inwestorami, którzy tracili wcześniej zainwestowane pieniądze. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że poszczególni inwestorzy stracili od 1 tys. zł do nawet ponad 3,5 mln zł
– tłumaczy CBA.
Cztery osoby usłyszały zarzuty
W tej sprawie cztery osoby usłyszały zarzuty oszustwa na szkodę osób inwestujących oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch osób, prezesa i wiceprezesa spółki Great Private Equity. Wobec pozostałych osób zastosowano dozór policyjny, poręcznie majątkowe oraz wydano zakaz opuszczania kraju.
Zobacz też: Wybuchy bankomatów w Wielkopolsce:
Zobacz też:
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?