Jak podaje poznańska IAS, pod koniec maja funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przeszukali trzy nieruchomości na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.
– To kolejne działania w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczącego prania brudnych pieniędzy oraz wprowadzania do obrotu fałszywych faktur VAT. W trakcie akcji zatrzymano trzy osoby. Przedstawiono im zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT. Nielegalna działalność grupy dotyczyła fikcyjnego obrotu handlowego drewnianymi paletami. W proceder oprócz pięciu firm krajowych były zaangażowane dwa podmioty estońskie – wszystkie należące do zatrzymanych.
26257398
Na rachunkach bankowych polskich spółek GIIF zabezpieczył kwotę 300 tys. zł.
– Łączna wartość wprowadzonych do obrotu „lewych” faktur to 5,5 mln zł. Wstępnie ustalono, że Skarb Państwa wskutek przestępczej działalności mógł stracić ponad 1,13 mln zł
– mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8, a za kierowanie taką grupą do 15 lat pozbawienia wolności.
PAP
Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
