Poznań: Zorganizowana grupa przestępcza rozbita. Osiem osób zatrzymanych za wyłudzanie podatku. Niewykluczone są kolejne zatrzymania

Policjanci CBŚ od wielu miesięcy wyjaśniają sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wyłudzali podatek VAT. Z ustaleń śledczych wynika, że podmioty gospodarcze, które reprezentowane były przez podejrzanych, na przestrzeni dwóch lat (2015 - 2016) nie odprowadzały należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego handlu olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi.

- Jak ustalono, handel towarem pomiędzy firmami biorącymi udział w przestępczym procederze w znacznej części był fikcyjny i pozorowany oraz nie był zgodny z wystawianymi dokumentami w postaci faktur VAT, CMR i innymi. Według wstępnych szacunków, działalność grupy mogła narazić Skarbu Państwa na uszczuplenia w wysokości co najmniej 38 mln zł - informują przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji.

Czytaj też: Prokuratura od miesięcy chce postawić zarzuty znachorowi Jerzemu Z. Nie może tego zrobić, bo nie wiadomo gdzie przebywa. Śledztwo zawieszono

Pierwsze działania były przeprowadzone jeszcze w październiku 2016 roku. Od tego czasu policjanci przeszukali kilkadziesiąt siedzib firm na terenie województw śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. W efekcie zabezpieczono dokumentację dotyczącą handlu i transportu różnego rodzaju towaru, którą poddawano dokładnej analizie.

- Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w ubiegłym tygodniu, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymali 8 osób. Tym razem działania zostały przeprowadzone w woj. śląskim, świętokrzyskim i małopolskim - informują funkcjonariusze CBŚP.

Zobacz też: Koronawirus w Poznaniu: Córka zmarłej kobiety zarzuca Jackowi Jaśkowiakowi kłamstwo w sprawie badań. Jest odpowiedź rzeczniczki prezydenta

W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno-skarbowych narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ok. 38 milionów złotych.

Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.